Dziedzina ekspercka
Zgodność, zarządzanie ryzykiem, procedury wewnętrzne.
Newsroom
AML
Urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem rozpoczął w kwietniu 2026 pierwsze działania operacyjne. Dla polskich instytucji obowiązanych oznacza...
Biznes
Od 2 sierpnia 2026 roku zaczynają obowiązywać przepisy AI Act dotyczące systemów wysokiego ryzyka. Przedsiębiorcy wykorzystujący AI w procesach rekrutacji, oceny zdolności kredytowej czy...
AML
Holding z dziesięcioma spółkami zależnymi w sześciu krajach. Każda spółka jest osobną instytucją obowiązaną. Każda ma własną procedurę AML. Ale FATF i nowe przepisy UE oczekują podejścia...
AML
Trzy lata po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejski reżim sankcyjny osiągnął bezprecedensową złożoność. Ponad 2000 podmiotów na liście UE, kolejne pakiety sankcji co kilka...
AML
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się nie tylko karą finansową...
AML
Najlepszy system AML to taki, który ma za sobą świadomych, zaangażowanych pracowników. Bez kultury compliance - procedury pozostają papierem, a szkolenia - obowiązkiem do odhaczenia. Jak...
AML
RegTech (Regulatory Technology) to jeden z najszybciej rosnących segmentów fintechu. Dla działów compliance i AML oznacza automatyzację raportowania, śledzenie zmian regulacyjnych i...
AML
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla galerii certyfikatów...
AML
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na CRBR, brak dokumentowania...
Europa
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...
AML
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach. Sprawdzamy, kto naprawdę...
