Sklep

Plany weryfikacji firmy

Sprawdzaj kontrahentów w jednym narzędziu. Zacznij za darmo, rozszerz gdy potrzebujesz pełnych danych. Abonament odnawia się automatycznie co miesiąc, rezygnacja w dowolnym momencie.

Free

Za darmo

Darmowe rejestry PL (KRS, CEIDG, VAT, GUS). Limit 5 raportow/mies.

  • 5 raportów weryfikacji firmy / miesiąc
  • Rejestry: KRS, CEIDG, VAT (Biała Lista / VIES), GUS
  • Krajowe listy sankcyjne i ostrzeżenia
  • Historia raportów na koncie
Zacznij za darmo

Basic

49 zł/miesiąc

Raporty + ocena ryzyka AML (scoring). Bez limitu zrodel platnych.

  • Wszystko z Free, bez limitu źródeł podstawowych
  • Ocena ryzyka AML (scoring)
  • Red flagi i rekomendacja
  • Priorytet w generowaniu raportu
Najpełniejszy

Premium

199 zł/miesiąc

Pelnia: CRBR (PESEL/UBO), OpenSanctions, PEP/RCA, adverse media, pelny PDF KRS.

  • Wszystko z Basic
  • CRBR - beneficjenci rzeczywiści (imiona, PESEL)
  • OpenSanctions - globalne listy sankcyjne
  • Screening PEP / RCA osób powiązanych
  • Adverse media (OSINT)
  • Pełny odpis KRS w PDF

Płatności obsługuje PayU S.A. (przelewy bankowe, karty płatnicze). Abonament odnawia się automatycznie co 30 dni z zapisanej karty - rezygnacja w każdej chwili (kontakt: info@biznewsacademy.pl). Ceny zawierają podatek VAT.

Raporty na żądanie

Jednorazowy raport o kontrahencie

Nie potrzebujesz dostępu do bazy ani abonamentu. Zamawiasz raport o konkretnym podmiocie, wybierasz zakres, a my przygotowujemy i wysyłamy gotowy raport. (Treść cyfrowa)

1 raport

99 złjednorazowo

Jeden raport weryfikacji wybranego kontrahenta. Wybierasz podmiot (NIP/KRS/REGON) i zakres raportu.

Zamów raport
Najczęściej wybierane

2 raporty

179 złjednorazowo

Dwa raporty o dwóch wybranych kontrahentach. Każdy z osobnym zakresem do wyboru.

Zamów 2 raporty

3 raporty

249 złjednorazowo

Trzy raporty o trzech kontrahentach - najkorzystniejsza cena za raport. Każdy z osobnym zakresem.

Zamów 3 raporty

Szkolenia online

Pakiety szkoleń online

Szkolenia bezobsługowe: nagrania, lekcje, materiały PDF, checklisty. Dostęp od razu po zakupie. (Treść cyfrowa)

Szkolenie: AML/CFT dla instytucji obowiązanych

199 złjednorazowo

Kompletne szkolenie online: obowiązki IO, ocena ryzyka, KYC/CDD, raportowanie GIIF. ~4 h nagrań + materiały.

Szkolenie: Sygnaliści - wdrożenie procedury

149 złjednorazowo

Jak wdrożyć kanał zgłoszeń zgodny z ustawą z 14.06.2024: procedura, terminy, poufność, rejestr. Nagrania + wzory.

Pakiet

Pakiet: Compliance Officer (3 moduły)

399 złjednorazowo

Compliance + AML + RODO w jednym. 3 moduły szkoleniowe, testy, certyfikat ukończenia, komplet materiałów.

Dokumenty

Pakiety dokumentów i procedur

Gotowe wzory, procedury, polityki i checklisty do wdrożenia - pliki do pobrania po zakupie. (Treść cyfrowa)

Pakiet AML: procedura + ocena ryzyka + rejestry

249 złjednorazowo

Kompleksowa dokumentacja AML/CFT do wdrożenia: procedura wewnętrzna, metodyka oceny ryzyka, rejestry, wzory.

Pakiet RODO: polityki, rejestry, klauzule

199 złjednorazowo

Polityka ochrony danych, RCP, RKP, klauzule informacyjne i zgód, umowa powierzenia - gotowe wzory.

Pakiet Sygnaliści: regulamin + wzory + rejestr

149 złjednorazowo

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, formularze, oświadczenia, rejestr zgłoszeń - zgodne z ustawą z 14.06.2024.