Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Wyróżniona analiza
Najważniejszy materiał teraz
Europejskie władze ujawniają first results of DORA ICT incident monitoring – co to oznacza dla sektora finansowego
Europejskie Urzędy Nadzorcze opublikowały pierwszy raport podsumowujący incydenty związane z bezpieczeństwem IT w unijnym sektorze finansowym. Raport wykazuje, że...
Czytaj analizę →Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Kirgistan w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: co oznacza dla instytucji obowiązanej
Po raz pierwszy w historii Kirgistan uzyskał miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Dla instytucji finansowych i compliance'owych to sygnał rosnącej...
Europejskie władze ujawniają first results of DORA ICT incident monitoring – co to oznacza dla sektora finansowego
Europejskie Urzędy Nadzorcze opublikowały pierwszy raport podsumowujący incydenty związane z bezpieczeństwem IT w unijnym sektorze finansowym. Raport wykazuje, że...
Reformy ukraińskie a bezpieczeństwo UE: co mówią unijni parlamentarzyści o warunkach przystąpienia
Parlament Europejski pozytywnie ocenia postępy Ukrainy w reformach instytucjonalnych i walce z korupcją, niezbędnych dla członkostwa w UE. Jednakże MEPs...
Zrównoważony rozwój w biznesie – dlaczego compliance musi patrzeć na ESG szerzej
Instytucje finansowe i przedsiębiorstwa coraz częściej stykają się z wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju oraz integracją ryzyka klimatycznego w procesy due...
Polski ekonomista Mateusz Szczurek nowym szefem Europejskiego Departamentu MFW
Międzynarodowy Fundusz Walutowy powierzył funkcję dyrektora swojego Europejskiego Departamentu polskiemu naukowcowi i doświadczonemu urzędnikowi. Decyzja ma...
EBA upraszcza sprawozdawczość regulacyjną: co oznacza dla banków i instytucji obowiązanych
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił plan radykalnego uproszczenia wymogów sprawozdawczości nadzorczej. Konsultacje publiczne będą trwać do lipca 2026 roku....
EBA szuka badaczy: warsztat naukowy 2026 o regulacji finansowej
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zaprasza naukowców i analityków do udziału w 15. Warsztatcie Badań Politycznych poświęconym efektywności regulacji. Dla...
Multilateralne banki rozwojowe wspólnie budują łańcuchy wartości surowców krytycznych
Sześć kluczowych instytucji finansowania rozwoju przyjęło wspólną strategię wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów strategicznych. Dla inwestorów,...
AMLA i opłaty dla instytucji finansowych: kto zapłaci 65 mln euro rocznie za europejski nadzór AML?
Po latach legislacyjnych prac Unia Europejska zbliża się do momentu, w którym nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy zostanie po raz pierwszy w historii...
Dziesiątki tysięcy „spółek-zombie” w Belgii. Sąd ostrzega: pranie pieniędzy na skalę przemysłową
W maju 2026 r. belgijska scena gospodarczego prawa karnego otrzymała sygnał ostrzegawczy najwyższej rangi. Pierre-Yves de Harven, Prezes francuskojęzycznego Sądu...
Sprawa Lary Warner zamknięta. Była szefowa compliance Credit Suisse uchodzi karze dzięki przedawnieniu
Jeden z najgłośniejszych rozdziałów w historii nadzoru AML w sektorze bankowym dobiegł w maju 2026 r. niespodziewanego, ale pouczającego końca. Szwajcarski...
Brytyjska lista sankcji: jak działa system kontroli designacji i co oznacza dla biznesu
Wielka Brytania utrzymuje ujednoliconą listę sankcyjną obejmującą osoby, podmioty i statki objęte zakazami na podstawie ustawy o sankcjach z 2018 roku. System...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.