Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
RegTech w AML: jak technologia regulacyjna zmienia compliance w sektorze finansowym
RegTech (Regulatory Technology) to jeden z najszybciej rosnących segmentów fintechu. Dla działów compliance i AML oznacza automatyzację raportowania, śledzenie...
Fraud-as-a-Service i nowe metody prania pieniędzy: jak przestępcy adaptują się do cyfrowego świata
Pranie pieniędzy w 2026 roku jest profesjonalne, zautomatyzowane i oferowane "w chmurze". Fraud-as-a-Service (FaaS) to model biznesowy przestępców: kupujesz usługę...
Travel Rule w praktyce: implementacja wymogów dla instytucji finansowych i CASP
Travel Rule - czyli obowiązek przekazywania danych o nadawcy i odbiorcy przy transferach środków finansowych - istnieje dla przelewów bankowych od lat. Teraz, z...
Correspondent Banking i de-risking: dlaczego banki zamykają rachunki i co z tym zrobić
Bank w Nigerii traci dostęp do systemu SWIFT, bo zachodni bank-korespondent zamknął mu rachunek "z powodów ryzyka AML". To zjawisko nazywa się de-risking - i jest...
Audyt wewnętrzny AML: jak przeprowadzić skuteczny przegląd systemu AML w instytucji
Organ nadzorczy puka do drzwi - i pyta o "ostatni audyt wewnętrzny systemu AML". Kiedy był? Co obejmował? Jakie znalazł luki? Jakie działania naprawcze zostały...
Fintech i AML: jak nowe modele biznesowe wyzywają tradycyjne podejście do compliance
Neobank bez oddziałów. Platforma peer-to-peer lending. Crowdfundingowa giełda dla inwestorów. Wallet dla przekazów pieniężnych. Fintechy szybko rosną - i szybko...
AMLA - nowy europejski nadzorca AML: uprawnienia, priorytety i wpływ na instytucje finansowe
Anti-Money Laundering Authority (AMLA) to instytucja bez precedensu w historii europejskiego nadzoru finansowego - ponadnarodowy organ z bezpośrednimi uprawnieniami...
Grupy kapitałowe i AML: jak zarządzać compliance w strukturach holdingowych
Holding z dziesięcioma spółkami zależnymi w sześciu krajach. Każda spółka jest osobną instytucją obowiązaną. Każda ma własną procedurę AML. Ale FATF i nowe przepisy...
Ocena ryzyka AML: jak przeprowadzić analizę ryzyka instytucji i klientów
Podstawą każdego systemu AML jest podejście oparte na ryzyku. Nie chodzi o to, żeby traktować wszystkich klientów identycznie - chodzi o to, żeby większe zasoby i...
Beneficjent rzeczywisty i CRBR: co musisz wiedzieć o rejestrze i nowych obowiązkach
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) istnieje w Polsce od 2020 roku. Wpisanie spółki do rejestru to obowiązek - ale dla instytucji obowiązanych to...
AML w kryptowalutach: nowe obowiązki dla CASP po wdrożeniu MiCA i pakietu AML
Kryptowaluty były przez lata "dzikim zachodem" regulacyjnym - anonimowe transakcje, brak KYC, raje dla prania pieniędzy. W 2024-2026 roku to się zmienia radykalnie....
Odpowiedzialność karna za naruszenia AML: kiedy compliance staje się sprawą osobistą
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się...
Cła Trumpa i koniec globalizacji, jaką znaliśmy: jak firmy przebudowują łańcuchy dostaw
Świat niskich ceł i swobodnego handlu, który napędzał globalną gospodarkę przez trzy dekady, nie wróci. Dane z 2026 roku pokazują, że firmy, które liczyły na...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.