Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Dziesiątki tysięcy „spółek-zombie” w Belgii. Sąd ostrzega: pranie pieniędzy na skalę przemysłową
W maju 2026 r. belgijska scena gospodarczego prawa karnego otrzymała sygnał ostrzegawczy najwyższej rangi. Pierre-Yves de Harven, Prezes francuskojęzycznego Sądu...
Brytyjska lista sankcji: jak działa system kontroli designacji i co oznacza dla biznesu
Wielka Brytania utrzymuje ujednoliconą listę sankcyjną obejmującą osoby, podmioty i statki objęte zakazami na podstawie ustawy o sankcjach z 2018 roku. System...
FATF i Singapur - czego polskie instytucje obowiązane mogą nauczyć się z oceny AML/CFT/CPF
FATF posiedzenie plenarne 11-13 lutego 2026 r. zakończyło się przyjęciem oceny Singapuru. Pełny raport zostanie opublikowany po globalnym przeglądzie jakości. Już...
AI, kryptoaktywa i DeFi w AML - jak AMLA zmienia wymagania wobec CDD i EDD w 2026 r.
Sztuczna inteligencja, deepfake, syntetyczne tożsamości, kryptoaktywa, zdecentralizowane finanse - to wszystko zmienia sposób, w jaki przestępcy obchodzą system...
AMLA i sektor niefinansowy - wspólna metodologia oceny ryzyka AML dla DNFBP
Sektor niefinansowy długo był „drugim planem" europejskiego AML/CFT. Bank był zawsze pierwszy w kolejce kontroli, a biuro rachunkowe, kancelaria czy pośrednik...
AMLA, FIU i EPPO - nowe standardy wymiany informacji AML w Unii Europejskiej
Współpraca FIU i raportowanie do EPPO to obszar mniej medialny niż bezpośredni nadzór AMLA, ale operacyjnie kluczowy. AMLA chce, by informacje AML przepływały...
Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. - jak przygotować instytucję obowiązaną w 2026 r.
Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. to nie odległa perspektywa - to projekt, którego realizacja zaczęła się w maju 2026 r. publikacją pakietu raportowego dla...
AMLA we Frankfurcie: 400 etatów, 4 instrumenty prawne i nadzór nad 40 instytucjami od 2028 r.
Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpoczął działalność. Frankfurt nad Menem stał się siedzibą AMLA – pierwszej instytucji UE zajmującej się...
Raport NIK: system AML w Polsce niewystarczajacy. 338 dni na kwalifikacje zawiadomien, 3,3 proc. PKB z nielegalnych dochodów
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025...
Krajowa Ocena Ryzyka 2023: pranie pieniedzy w Polsce na poziomie wysokim. 3,34 proc. PKB z działalności nielegalnej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował 6 grudnia 2023 r. drugą edycję Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Dokument...
AML dla biur rachunkowych i doradców podatkowych: specyfika obowiązków i pułapki
Biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość spółki, składa deklaracje podatkowe, doradza w sprawach finansowych. Czy w tej roli ma obowiązki AML? Tak - i to...
KYC krok po kroku: jak prawidłowo zidentyfikować klienta i nie narazić się na karę
Know Your Customer - "poznaj swojego klienta" - to fundament każdego systemu AML. W teorii proste. W praktyce pełne pułapek: kiedy wystarczy podstawowa weryfikacja,...
Czym jest AML i dlaczego dotyczy każdej polskiej firmy, nie tylko banku
Anti-Money Laundering - czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy - brzmi jak temat dla bankowców i służb specjalnych. W rzeczywistości obowiązki AML mają w Polsce...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.