Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
5 rzeczy, które kontrola AML sprawdzi jako pierwsze
Formularz identyfikacyjny GIIF, polityka AML, rejestr STR/SAR, dokumentacja klientów PEP i szkolenia pracowników - pięć punktów, od których inspektorzy zawsze...
Jak przygotować firmę na kontrolę GIIF - krok po kroku
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.
Czy regulacje nadążają za rzeczywistością?
Unijny pakiet AML był negocjowany latami, przyjęty w maju 2024 roku i zacznie obowiązywać w pełni w drugiej połowie 2027 roku. Tymczasem technologia przestępcza...
Państwo vs rynek - kto naprawdę kontroluje system?
Rozproszenie nadzoru finansowego w Polsce między KNF, GIIF, UOKiK, MF i KAS rodzi pytanie: kto koordynuje obraz ryzyka? Każda instytucja zbiera własne dane i...
Procedura dla inspektora czy realna ochrona firmy? KNF coraz wyraźniej rozróżnia jedno od drugiego
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla...
Krypto, polityka i pieniądze - realne ryzyko systemowe
Połączenie walut wirtualnych, finansowania politycznego i słabych systemów AML tworzy kombinację, którą europejskie organy nadzoru identyfikują jako jedno z...
AML w praktyce - największe błędy instytucji obowiązanych
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na...
Minimalny CIT - gdzie firmy wpadają w pułapkę
Podatek minimalny CIT to obciążenie, które zaskoczyło setki spółek. Mechanizm działa na zasadzie podwójnego testu: firma, która wykazuje stratę z działalności...
31 marca 2026 minął termin zapłaty minimalnego CIT. Kto powinien sprawdzić rozliczenie
Dla podatników CIT, których rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, 31 marca 2026 r. był kluczową datą: tego dnia upłynął termin złożenia CIT-8 i zapłaty...
AMLA i ocena ryzyka całej działalności. Kluczowy termin dla instytucji obowiązanych to 10 lipca 2026 r.
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla...
GIIF intensyfikuje kontrole - nowe wymogi raportowania transakcji podejrzanych
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML...
UOKiK nałożył ponad 2,6 mln zł kar za zatory płatnicze
Od początku 2026 roku Prezes UOKiK wydał już osiem decyzji nakładających łącznie ponad 2,6 mln zł kar na spółki generujące zatory płatnicze o wartości...
Lista ostrzeżeń publicznych KNF - kolejne podmioty pod obserwacją
KNF systematycznie rozszerza swoją listę ostrzeżeń publicznych. W ostatnich tygodniach na liście znalazły się platformy tradingowe, kantory internetowe oraz...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.