Tag
Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "pranie pieniędzy" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.
Newsroom
AML
Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpoczął działalność. Frankfurt nad Menem stał się siedzibą AMLA – pierwszej instytucji UE zajmującej się wyłącznie AML/CFT. Dla...
AML
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025 r. ujawnił ponad...
AML
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował 6 grudnia 2023 r. drugą edycję Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Dokument wskazuje na wysoki poziom...
Publikacje
Raporty
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych działa od października 2019 roku i zgromadził już ponad 650 tysięcy zgłoszeń. W 2023 roku nałożono 376 kar pieniężnych na łączną kwotę ponad...
Komentarze
Od 1 stycznia 2026 r. European Banking Authority oficjalnie zakończyła przekazanie wszystkich mandatów i funkcji AML/CFT do nowo utworzonej AMLA. Nowy unijny urząd z siedzibą we Frankfurcie...
Raporty
Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2026 r. Uchwałę nr 75 w sprawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na lata 2026-2027. Dokument zawiera 25 konkretnych...
Raporty
Unia Europejska przyjęła 31 maja 2024 r. kompleksowy pakiet przepisów AML/CFT, który rewolucjonizuje walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Polska ma czas do 10 lipca 2027 r....
Raporty
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025 r. ujawnił ponad...
