Sprawdź firmę
Raport AML / KYB / OSINT kontrahenta z otwartych źródeł
Weryfikacja rejestrowa, właścicielska, sankcyjna, reputacyjna i powiązań z wykorzystaniem źródeł publicznych. Wpisz NIP, KRS lub REGON, opcjonalnie podaj domenę firmy.
Kryteria wyszukiwania
Pokaż wyszukiwanie zaawansowane →
Zakres raportu zależy od Twojego planu
Free - dane podstawowe: KRS, CEIDG, VAT (biała lista), GUS, krajowe listy sankcyjne.
Basic - dodatkowo: ocena ryzyka AML, OpenSanctions, PEP/RCA, jurysdykcje, analiza domeny.
Premium - dodatkowo: CRBR (beneficjenci, PESEL), adverse media, pełny odpis KRS w PDF, OSINT.
Zobacz plany i zmień plan →
Wypełnij co najmniej jedno pole. Identyfikatory (KRS/NIP/REGON) dają natychmiastowy raport. Nazwa uruchamia screening w bazach AML po nazwie spółki.
🔍
Wpisz identyfikator firmy
Raport pochodzi z publicznych rejestrów i otwartych baz danych: KRS, GUS REGON, Biała Lista MF, VIES, OpenSanctions, GLEIF, WHOIS, Web Archive oraz lokalnych baz sankcyjnych (MSWiA · KNF · UOKiK · GIIF · UE). Wynik zawiera scoring AML, red flags, rekomendację i evidence log.