Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych (STR/SAR).
Nowelizacja ustawy AML rozszerzyła zakres informacji przekazywanych GIIF przy składaniu zawiadomień, a instytucje obowiązane są zobligowane do aktualizacji wewnętrznych procedur raportowania.
Szczególnym obszarem zainteresowania GIIF pozostaje weryfikacja poprawności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów wysokiego ryzyka oraz eliminacja praktyk de-riskingu opartych wyłącznie na narodowości klienta.
Dyskusja