Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Ocena ryzyka AML: jak przeprowadzić analizę ryzyka instytucji i klientów
Podstawą każdego systemu AML jest podejście oparte na ryzyku. Nie chodzi o to, żeby traktować wszystkich klientów identycznie - chodzi o to, żeby większe zasoby i...
Odpowiedzialność karna za naruszenia AML: kiedy compliance staje się sprawą osobistą
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się...
Geopolityka jako ryzyko biznesowe numer jeden: jak firmy nawigują w świecie, którego nie rozumieją
Świat widział tyle jednoczesnych konfliktów zbrojnych co teraz ostatni raz podczas II wojny światowej. Wygasły traktaty nuklearne. Bloki handlowe przerysowują się...
KSeF i JPK_CIT: rewolucja podatkowa w Polsce, na którą większość firm nie jest gotowa
Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy Krajowy System e-Faktur objął polskie przedsiębiorstwa. Jednocześnie wdrażany jest JPK_CIT - szczegółowy elektroniczny raport...
JPK_PKPIR i elektronizacja ksiąg 2026: nowe obowiązki e-sprawozdawczości dla małych firm
Jednolity Plik Kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR - to nowy obowiązek sprawozdawczy, który małe firmy rozliczające się na zasadach...
Krajowa Ocena Ryzyka AML w Polsce: co mówi o polskich zagrożeniach i jak wpływa na twoje obowiązki
Polska co kilka lat przeprowadza Krajową Ocenę Ryzyka (KOR) - kompleksową analizę ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w polskiej...
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim: co banki i firmy pożyczkowe muszą zmienić do listopada 2026
Sektor bankowy i pożyczkowy ma kilka miesięcy, żeby przygotować się do największej reformy prawa kredytowego od 2011 roku. Nowe umowy, nowe formularze, nowe systemy...
Szkolenia AML: jak budować kulturę compliance w organizacji
Najlepszy system AML to taki, który ma za sobą świadomych, zaangażowanych pracowników. Bez kultury compliance - procedury pozostają papierem, a szkolenia -...
Privacy vs. AML: jak godzić wymogi RODO z obowiązkami weryfikacji klientów
AML mówi: zbieraj więcej danych o klientach. RODO mówi: zbieraj tylko niezbędne dane, przechowuj krótko, daj klientowi kontrolę. Jak godzić te dwa zestawy wymogów,...
5 rzeczy, które kontrola AML sprawdzi jako pierwsze
Formularz identyfikacyjny GIIF, polityka AML, rejestr STR/SAR, dokumentacja klientów PEP i szkolenia pracowników - pięć punktów, od których inspektorzy zawsze...
Jak przygotować firmę na kontrolę GIIF - krok po kroku
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.
Państwo vs rynek - kto naprawdę kontroluje system?
Rozproszenie nadzoru finansowego w Polsce między KNF, GIIF, UOKiK, MF i KAS rodzi pytanie: kto koordynuje obraz ryzyka? Każda instytucja zbiera własne dane i...
Procedura dla inspektora czy realna ochrona firmy? KNF coraz wyraźniej rozróżnia jedno od drugiego
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.