AML
Jak przygotować firmę na kontrolę GIIF - krok po kroku
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.
Dziedzina ekspercka
#GIIF
Generalny Inspektor Informacji Finansowej - lista sankcyjna AML.
Newsroom
Artykuly z tagiem #GIIF
AML
AML w praktyce - największe błędy instytucji obowiązanych
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na CRBR, brak dokumentowania...
AML
GIIF intensyfikuje kontrole - nowe wymogi raportowania transakcji podejrzanych
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML rozszerzyła zakres informacji...
AML
Nowelizacja AML 2026 - kto naprawdę nie jest gotowy?
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach. Sprawdzamy, kto naprawdę...