Zamów jednorazowy raport KYB/AML

Wskaż podmiot, który mamy sprawdzić, wybierz liczbę raportów i zakres analizy. To zakup bez abonamentu: po opłaceniu raport zostanie przygotowany zgodnie z wybranym zakresem.

1. Wybierz liczbę raportów 2. Podaj dane kontrahenta 3. Wybierz zakres 4. Dodaj do koszyka 5. Opłać zamówienie 6. Otrzymaj raport

1 raport Dla jednorazowej weryfikacji jednego kontrahenta. 3 raportów Dla kilku weryfikacji bez abonamentu. 5 raportów Dla większej liczby weryfikacji bez przechodzenia na abonament.

Zakres raportu

Wybierz wariant analizy dla każdego raportu

Każdy wariant raportu jest w cenie wybranego pakietu. Różnica dotyczy zakresu analizy.

Raport podstawowy

Podstawowa weryfikacja identyfikacyjna i rejestrowa kontrahenta.

dane rejestrowe
status działalności
podstawowy screening
informacje o reprezentacji

Dla szybkiej, podstawowej weryfikacji podmiotu.

Raport rozszerzony

Rozszerzona analiza kontrahenta z elementami scoringu ryzyka i red flag.

zakres raportu podstawowego
scoring ryzyka
red flagi
powiązania
rekomendacja dalszego działania

Dla standardowej oceny kontrahenta w procesie compliance/KYB/AML.

Raport Pro

Pogłębiona analiza kontrahenta z szerszym OSINT i analizą ryzyk.

zakres raportu rozszerzonego
PEP/RCA
UBO
sankcje
adverse media
pełniejsza rekomendacja compliance

Dla podmiotów podwyższonego ryzyka albo sytuacji wymagających dokładniejszej analizy.

Raport 1 z 5