Tag
Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "amla" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.
Newsroom
AML
30 maja 2024 roku Unia Europejska przyjęła największą reformę przepisów AML w historii. Cztery akty prawne, nowy europejski urząd w Frankfurcie, zunifikowane zasady dla wszystkich 27...
AML
Anti-Money Laundering Authority (AMLA) to instytucja bez precedensu w historii europejskiego nadzoru finansowego - ponadnarodowy organ z bezpośrednimi uprawnieniami wobec wybranych...
Europa
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...
