Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
KNF i GIIF łączą siły: nowe porozumienie o współpracy w walce z przestępczością finansową
Komisja Nadzoru Finansowego i Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawarli porozumienie o współpracy. Dokument precyzuje zasady przekazywania informacji i...
KSeF i JPK_CIT: rewolucja podatkowa w Polsce, na którą większość firm nie jest gotowa
Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy Krajowy System e-Faktur objął polskie przedsiębiorstwa. Jednocześnie wdrażany jest JPK_CIT - szczegółowy elektroniczny raport...
Państwo vs rynek - kto naprawdę kontroluje system?
Rozproszenie nadzoru finansowego w Polsce między KNF, GIIF, UOKiK, MF i KAS rodzi pytanie: kto koordynuje obraz ryzyka? Każda instytucja zbiera własne dane i...
Procedura dla inspektora czy realna ochrona firmy? KNF coraz wyraźniej rozróżnia jedno od drugiego
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla...
GIIF intensyfikuje kontrole - nowe wymogi raportowania transakcji podejrzanych
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML...
Nowelizacja AML 2026 - kto naprawdę nie jest gotowy?
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach....
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.