Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Orlen rozlicza poprzedni zarząd: miliardowe straty, dziesiątki śledztw, zarzuty dla Obajtka
Audyty w państwowym koncernie paliwowym ujawniły miliardowe straty i przeszło sto kontroli. Pod koniec 2025 roku prokuratura postawiła byłemu prezesowi Danielowi...
TikTok dzieli się po amerykańsku: ByteDance oddaje kontrolę nad aplikacją w USA
Po pięciu latach nacisków Waszyngtonu ByteDance podpisał w grudniu 2025 roku umowę przekazującą kontrolę nad amerykańskim TikTokiem konsorcjum inwestorów z Oracle...
UOKiK w 2026 r.: 8,5 mln kara dla Beliani, 8 decyzji ws. zatoru płatniczych. Co działa dziś Tomasz Chróstny
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w 2026 roku znacząco zintensyfikował działania kontrolne. Urząd nałożył karę 8,5 mln zł na Beliani za brak współpracy, wydał 8 decyzji...
AI Act do remontu: Bruksela odsuwa najtwardsze przepisy i dorzuca zakaz deepfake'ów
Rada UE i Parlament Europejski porozumiały się 7 maja 2026 roku w sprawie pakietu, który rozluźnia część zasad sztandarowego rozporządzenia o sztucznej...
Chipy Nvidia wracają do Chin: Waszyngton odwraca strategię, którą budował latami
Administracja USA odblokowała warunkowy eksport zaawansowanych układów Nvidia H200 do Chin - decyzja, która rozbiła wieloletni dwupartyjny konsensus. Komercja...
Suwerenność cyfrowa Europy: Bruksela chce odciąć amerykańskie chmury od wrażliwych danych
Unia Europejska przygotowuje pakiet, który ma ograniczyć dostęp amerykańskich gigantów chmurowych do najwrażliwszych danych sektora publicznego. Microsoft, Amazon i...
KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.: 3 etapy wdrożenia, wyjątki i pytania o bezpieczeństwo systemu
Krajowy System e-Faktur (KSeF) staje się obowiązkowy od lutego 2026 roku - w trzech etapach, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza wyjątki dla...
AMLA we Frankfurcie: 400 etatów, 4 instrumenty prawne i nadzór nad 40 instytucjami od 2028 r.
Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpoczął działalność. Frankfurt nad Menem stał się siedzibą AMLA – pierwszej instytucji UE zajmującej się...
Raport NIK: system AML w Polsce niewystarczajacy. 338 dni na kwalifikacje zawiadomien, 3,3 proc. PKB z nielegalnych dochodów
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025...
Krajowa Ocena Ryzyka 2023: pranie pieniedzy w Polsce na poziomie wysokim. 3,34 proc. PKB z działalności nielegalnej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował 6 grudnia 2023 r. drugą edycję Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Dokument...
Rok ustawy o sygnalistach: 550 zgłoszeń do RPO, 0 kar PIP. Gorzki bilans wdrożenia
Minął pierwszy rok obowiązywania ustawy o ochronie sygnalistów w Polsce. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 550 informacji o nieprawidłowościach, a Państwowa...
Chiny i Tajwan 2026: dlaczego blokada jest bardziej prawdopodobna niż inwazja - i równie niebezpieczna
Tajwan produkuje 90% najzaawansowanych chipów na świecie. Chiny twierdzą, że wyspa jest ich częścią. USA formalnie uznają "jedne Chiny" - ale militarnie chronią...
Indie vs Pakistan z bronią jądrową: najbardziej niedoceniane ryzyko wojenne świata
Indie i Pakistan posiadają łącznie ponad 300 głowic jądrowych i mają nierozwiązany spór terytorialny o Kaszmir od 1947 roku. W kwietniu 2025 roku w Indiach zginęło...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.