AML / CFT
PEP - Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne: kto to jest i dlaczego wymaga szczególnej uwagi
Minister rządu otwiera konto w banku. Poseł na Sejm kupuje mieszkanie przez agencję nieruchomości. Małżonka ambasadora zakłada firmę u notariusza. We wszystkich tych przypadkach instytucja...