Dziedzina ekspercka
Listy sankcyjne MSWiA, KNF, UE, USA - aktualizacje i analizy.
Aktualności
Compliance i ryzyko
Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje coroczną analizę pozycji zewnętrznych największych gospodarek świata, obejmującą salda rachunków bieżących, kursy walutowe i przepływy kapitału....
Regulacje UE (AMLA)
Parlament Europejski pozytywnie ocenia postępy Ukrainy w reformach instytucjonalnych i walce z korupcją, niezbędnych dla członkostwa w UE. Jednakże MEPs podkreślają, że jakikolwiek proces...
AML / CFT
Wielka Brytania utrzymuje ujednoliconą listę sankcyjną obejmującą osoby, podmioty i statki objęte zakazami na podstawie ustawy o sankcjach z 2018 roku. System podlega ciągłym aktualizacjom,...
Biznes i rynek
Administracja USA odblokowała warunkowy eksport zaawansowanych układów Nvidia H200 do Chin - decyzja, która rozbiła wieloletni dwupartyjny konsensus. Komercja przeważa nad doktryną...
AML / CFT
Dokonanie transakcji z podmiotem objętym sankcjami - nawet nieświadomie - może oznaczać poważne konsekwencje: zamrożenie środków, kary finansowe, postępowanie karne. Lista podmiotów...
