Dziedzina ekspercka

#FATF

Financial Action Task Force - rekomendacje, listy państw.

Aktualności

Artykuly z tagiem #FATF

Sankcje

Kirgistan w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: co oznacza dla instytucji obowiązanej

Po raz pierwszy w historii Kirgistan uzyskał miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Dla instytucji finansowych i compliance'owych to sygnał rosnącej roli nowych aktorów...

Redakcja BizNews Academy 2026-06-04

AML / CFT

FATF i Singapur - czego polskie instytucje obowiązane mogą nauczyć się z oceny AML/CFT/CPF

FATF posiedzenie plenarne 11-13 lutego 2026 r. zakończyło się przyjęciem oceny Singapuru. Pełny raport zostanie opublikowany po globalnym przeglądzie jakości. Już sam komunikat FATF zdradza...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-05-22