AML / CFT
Audyt wewnętrzny AML: jak przeprowadzić skuteczny przegląd systemu AML w instytucji
Organ nadzorczy puka do drzwi - i pyta o "ostatni audyt wewnętrzny systemu AML". Kiedy był? Co obejmował? Jakie znalazł luki? Jakie działania naprawcze zostały podjęte? Audyt wewnętrzny AML...