AML / CFT
AML w agencjach nieruchomości: dlaczego sektor nieruchomości jest rajem dla prania pieniędzy
Kupno luksusowej nieruchomości za gotówkę. Transakcja przez skomplikowaną sieć spółek celowych. Cena wyraźnie odbiegająca od rynkowej. Sektor nieruchomości od lat jest ulubionym kanałem...