← Wszystkie szkolenia Szkolenie online
AML & Compliance - Poziom zaawansowany
Budowa, dokumentacja i audyt systemu AML - dla praktykow
Poziom zaawansowany sciezki AML & Compliance. 6 modulow, 36 lekcji, materialy i certyfikat ukonczenia. Mozesz kupic ten poziom osobno albo w pakiecie wszystkich 3 poziomow taniej.
Program szkolenia
Poziom zaawansowany
Moduล 1: Budowa systemu AML/Compliance
- Projektowanie systemu AML ๐
- Tworzenie polityki Compliance ๐
- Integracja AML z procesami biznesowymi ๐
- Zarzadzanie ryzykiem strategicznym ๐
- Rola zarzadu ๐
- Framework AML ๐
Moduล 2: Dokumentacja AML - tworzenie
- Wewnetrzna procedura AML ๐
- Ocena ryzyka AML - wzor ๐
- Procedura KYC ๐
- Procedura raportowania ๐
- Rejestry AML ๐
- Dokumentacja Compliance ๐
Moduล 3: Formularze i narzedzia
- Formularz KYC ๐
- Formularz PEP ๐
- Formularz oceny ryzyka ๐
- Rejestr transakcji podejrzanych ๐
- Raport do GIIF ๐
- Checklisty AML ๐
Moduล 4: Zarzadzanie incydentami AML
- Identyfikacja incydentu ๐
- Procedura eskalacji ๐
- Dokumentowanie zdarzen ๐
- Komunikacja wewnetrzna ๐
- Raportowanie ๐
- Analiza post-incydentowa ๐
Moduล 5: Audyt i testowanie systemu AML
- Audyt wewnetrzny AML ๐
- Testy skutecznosci ๐
- Przeglady okresowe ๐
- KPI w AML ๐
- Raportowanie do zarzadu ๐
- Optymalizacja systemu ๐
Moduล 6: Warsztaty i case studies
- Analiza realnych przypadkow AML ๐
- Tworzenie dokumentow AML ๐
- Symulacja kontroli ๐
- Symulacja raportowania ๐
- Analiza bledow ๐
- Best practices ๐