← Wszystkie szkolenia Szkolenie online
AML & Compliance - Poziom sredniozaawansowany
Zaawansowana analiza ryzyka, monitoring, sankcje i kontrole
Poziom sredniozaawansowany sciezki AML & Compliance. 6 modulow, 36 lekcji, materialy i certyfikat ukonczenia. Mozesz kupic ten poziom osobno albo w pakiecie wszystkich 3 poziomow taniej.
Program szkolenia
Poziom sredniozaawansowany
Moduล 1: Zaawansowane podejscie Compliance & AML
- AML w systemie zarzadzania Compliance ๐
- Integracja AML z innymi ryzykami ๐
- Kultura Compliance w organizacji ๐
- Governance i odpowiedzialnosc ๐
- Trzy linie obrony ๐
- Audyt AML ๐
Moduล 2: Zaawansowana analiza ryzyka
- Metodologie oceny ryzyka AML ๐
- Scoring ryzyka klienta ๐
- Ryzyko sektorowe i produktowe ๐
- Ryzyko geograficzne ๐
- Aktualizacja i walidacja modeli ๐
- Case study oceny ryzyka ๐
Moduล 3: KYC i due diligence w praktyce
- Enhanced Due Diligence (EDD) ๐
- Weryfikacja struktury wlascicielskiej ๐
- Trudne przypadki beneficjenta rzeczywistego ๐
- Obsluga klientow wysokiego ryzyka ๐
- Onboarding klienta ๐
- Narzedzia KYC ๐
Moduล 4: Monitoring i wykrywanie transakcji podejrzanych
- Systemy Transaction Monitoring ๐
- Scenariusze AML ๐
- Alerty i ich analiza ๐
- Red flags ๐
- Analiza zachowan klienta ๐
- Case studies ๐
Moduล 5: Sankcje, OSINT i nowe ryzyka
- Systemy sankcyjne (UE, ONZ) ๐
- Screening sankcyjny ๐
- OSINT w AML ๐
- Kryptowaluty i AML ๐
- AI w AML ๐
- Nowe trendy AML ๐
Moduล 6: Kontrole i postepowania
- Kontrola GIIF ๐
- Przygotowanie do kontroli ๐
- Dokumentacja AML ๐
- Postepowania wyjasniajace ๐
- Wspolpraca z organami ๐
- Case studies kontroli ๐