← Wszystkie szkolenia Szkolenie online
AML & Compliance - Poziom podstawowy
Fundamenty AML/CFT - dla osob rozpoczynajacych prace z Compliance
Poziom podstawowy sciezki AML & Compliance. 6 modulow, 36 lekcji, materialy i certyfikat ukonczenia. Mozesz kupic ten poziom osobno albo w pakiecie wszystkich 3 poziomow taniej.
Program szkolenia
Poziom podstawowy
Moduล 1: Wprowadzenie do AML jako elementu Compliance
- Czym jest Compliance i rola AML w organizacji ยท darmowa zajawka
- Definicja prania pieniedzy i finansowania terroryzmu ๐
- Fazy prania pieniedzy ๐
- Najczestsze typologie AML ๐
- Ryzyka AML dla organizacji ๐
- AML jako element systemu zarzadzania ryzykiem ๐
Moduล 2: Regulacje i otoczenie prawne
- System AML na swiecie (FATF) ๐
- Regulacje UE i pakiet AML ๐
- Podstawy prawne AML w Polsce ๐
- Rola GIIF ๐
- Instytucje obowiazane ๐
- Sankcje za naruszenia AML ๐
Moduล 3: Organizacja funkcji AML/Compliance
- Modele organizacyjne AML ๐
- Rola AML/Compliance Officer ๐
- Umiejscowienie AML w strukturze ๐
- Wspolpraca miedzy dzialami ๐
- Outsourcing AML ๐
- AML w grupach kapitalowych ๐
Moduล 4: Ocena ryzyka AML
- Risk-Based Approach ๐
- Rodzaje ryzyka AML ๐
- Tworzenie oceny ryzyka ๐
- Profilowanie klienta ๐
- Ryzyko PEP ๐
- Ryzyko sankcyjne ๐
Moduล 5: Srodki bezpieczenstwa finansowego
- Czym jest KYC/CDD ๐
- Identyfikacja klienta ๐
- Beneficjent rzeczywisty ๐
- Rodzaje srodkow AML ๐
- Monitoring relacji ๐
- Przeslanki stosowania srodkow ๐
Moduล 6: Procesy AML w praktyce
- Transakcje podejrzane ๐
- Monitoring transakcji ๐
- Raportowanie do GIIF ๐
- Blokada rachunku ๐
- Wspolpraca z organami ๐
- AML a RODO ๐